О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 26.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 29.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы реализации непрофильных активов, Реестра непрофильных активов и Плана реализации непрофильных активов АО «Гипрониигаз».
2. Об утверждении Положения АО «Гипрониигаз» «Корпоративное управление при подготовке материалов для вынесения на рассмотрение Совета директоров» (версия 1.00).
3. О введении в действие Политики АО «Росгазификация» «О противодействии коррупционной деятельности» (версия 3.00) и Кодекса корпоративной этики АО «Росгазификация» (версия 2.00).
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.04.2024г. М.П.